25.03.2009: Referat af generalforsamling
25.03.2009
Tirsdag den 24. marts 2009 afholdt Investeringsforeningen Nordea Invest Og Placeringsforeningen Nordea Invest fælles ordinær generalforsamling.
På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning, og årsrapporterne godkendt.
Medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne Philip blev begge genvalgt, mens administrerende direktør Thomas Hofman-Bang udtrådte, idet han ud fra en samlet prioritering af sine forpligtelser ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen.
Bestyrelserne konstituerede sig efterfølgende med direktør Lars Eskesen som formand og direktør Hans Munk Nielsen som næstformand.
Revisionsfirmaet Deloitte A/S ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og Anders Gjelstrup blev genvalgt som foreningernes revisorer.
Forslag vedrørende fusion af Lav Kuponrente og Direct, med Direct som den fortsættende afdeling kunne ikke behandles som fremsat. Det skyldtes, at forslaget som følge af juridisk forhold skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling i afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling), der afholdes den 26. marts 2009 kl. 13:00 i DGI Byen. Forslaget om at ændre navn på Direct til "Mellemlange obligationer Privat" er derfor betinget af, at fusionen med Lav Kuponrente vedtages i sidstnævnte afdeling.
Forslaget om vedtægtsændringer samt skift af depotselskab til J.P. Morgan Europe blev vedtaget. Da forslagene imidlertid ikke endeligt kunne vedtages på den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, jf. vedtægternes § 17, afholdes der ekstraordinær generalforsamling den 20. april 2009.
Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at foretage de ændringer, som Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af førnævnte forslag, blev vedtaget.
Udbytte forventes udbetalt til investorernes konti den 30. marts 2009. De investorer, som er tilmeldt automatisk reinvestering af udbytterne, modtager den 30. marts 2009 udbyttebeviser i de depoter, som de har anvist.
De foreslåede udbetalinger af udbytte i kroner pr. andel for regnskabsåret 2008 blev vedtaget og tabellen kan ses her:
